8月17日,全国网贷整治办向各省市网贷整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》和《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》(共108条),要求各网贷机构开展自查、互金协会开展检查,监管机构开展行政核查等工作,最终“条件成熟的机构可按要求申请备案。”

9月17日,根据沈阳市互联网金融专项整治工作领导小组下发的《沈阳市关于做好P2P网贷机构整改验收暨合规检查工作的通知》、沈阳互联网金融协会(下称“协会”)下发的《关于开展P2P网络借贷机构自查工作的通知》的相关细则,作为互金行业的合规先锋,贷财行紧跟监管政策,积极配合行业监管。贷财行于9月28日,完成自查工作,并向当地区金融办提交合规性自查报告,成为沈阳市较早完成自查工作的网贷平台之一。

2018年10月12日,贷财行迎接行业协会自律检查,此次协会验收工作组由协会委托律所、会计师事务所以及风控大数据专业人士组成。验收工作涵盖内容共计九大类别,92项验收条款。主要验收内容涉及:法务合规、财务资料、银行存管真实性及具体操作流程、信息披露、信息安全、监管条款、系统操作、运营数据审核等机构自查工作真实性内容。

此次行业自律检查代表贷财行再次向合规备案大步挺进。贷财行负责人表示“合规备案不断推进,监管’合格一家,通过一家’的态度将助力行业规范化发展,贷财行将继续以自律合规为己任,积极拥抱合规,贯彻监管要求,争取以最快速度完成合规备案工作。”

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